Si dice che le autorità europee abbiano scoperto una grave frode multinazionale.
La versione breve
- Le autorità europee hanno scoperto una presunta frode internazionale.
- 22 persone sono state arrestate in Italia, Austria, Romania e Slovacchia con l'accusa di frode di denaro proveniente dal Fondo per la ripresa e la resilienza dell'Unione europea, un fondo istituito per aiutare le imprese dopo la pandemia di coronavirus.
- Una rete criminale avrebbe creato società di comodo per ricevere il denaro, che veniva immediatamente trasferito su conti nei paesi sopra menzionati.
- I sequestri comprendono appartamenti, ville, auto di lusso e beni di lusso, per un valore complessivo di oltre 600 milioni di euro (circa 6,97 miliardi di corone norvegesi).
- I sospettati hanno utilizzato metodi sofisticati per nascondere le truffe, tra cui VPN, server offshore, criptovalute e intelligenza artificiale.
- Secondo l’EPPO, nel 2023 sono state aperte più di 200 indagini relative a frodi presso il Fondo europeo per l’epidemia, per un valore stimato di oltre 1,8 miliardi di euro.
Il riassunto è stato preparato dallo strumento AI ChatGPT e la qualità è assicurata dai giornalisti di E24
In coordinamento con la Procura europea (EPPO), la polizia italiana e diversi altri paesi europei hanno scoperto una presunta frode su larga scala che coinvolgeva fondi provenienti da… Fondo epidemico dell’Unione europeaFondo epidemico dell’Unione europeaStrumento per la ripresa e la resilienza dell’UE (RRF). Un fondo per aiutare le imprese dopo la pandemia del Corona. .
22 persone sono state arrestate in Italia, Austria, Romania e Slovacchia Secondo l'EPPO.
Secondo l’EPPO dietro la truffa c’è un’organizzazione criminale. Secondo il rapporto la Guardia di Finanza ha confiscato appartamenti, ville, auto di lusso, orologi e gioielli Financial Times. Il valore totale è di oltre 600 milioni di euro. Ciò equivale a 6,97 miliardi di corone norvegesi al tasso di cambio odierno.
Tra le auto sequestrate troviamo le più costose Lamborghini, Porsche e Audi.
Si dice che l'organizzazione abbia creato società false che sembravano attive e redditizie, ma in realtà erano società vuote. In questo modo è stato loro versato il denaro, che secondo la Procura europea è stato immediatamente trasferito su conti bancari in Austria, Romania e Slovacchia.
Continua a leggere E24+
I piccoli agricoltori producono cocaina per sopravvivere: – Senza di essa morirebbero di fame
Una rete di aiutanti
Molti immobili sono stati perquisiti a Venezia. Dei 22 detenuti, otto imputati sono stati detenuti, mentre 14 sono stati posti agli arresti domiciliari. Al contabile è stato vietato di lavorare.
Si dice che gli imputati abbiano utilizzato metodi avanzati per nascondere le truffe, come VPN, server offshore, criptovalute e intelligenza artificiale.
Nessuno degli imputati è stato ancora condannato in questo caso.
Secondo l'accusa, a rendere possibile la frode ha contribuito una rete di contabili, fornitori di servizi e funzionari governativi.
In Rapporto annuale pubblicato a marzoL’EPPO ha scritto che nel 2023 sono state aperte più di 200 indagini relative al Fondo pandemico dell’UE, per un valore stimato di oltre 1,8 miliardi di euro. In Italia sono stati congelati beni per un valore complessivo di circa 400 milioni di euro Financial Times.
Questo articolo è stato creato utilizzando gli strumenti di intelligenza artificiale di Anthropic e la sua qualità è garantita da Giornalisti E24.
“Lettore. Appassionato di viaggi esasperatamente umile. Studioso di cibo estremo. Scrittore. Comunicatore. “
More Stories
Oslo Børs in verde fin dall’inizio: le azioni dell’idrogeno subito dopo un contratto gigantesco
Affari, Tesla | La panoramica di Tesla rivela Namdalen: le persone hanno acquistato la maggior parte delle auto di Elon Musk qui
Risultato record per Ryanair nonostante le sfide – E24