– I truffatori non si prendono le vacanze estive. Invece, altri vedono opportunità migliori quando entrano in modalità vacanza, afferma Espen Svartling, capo norvegese di Allianz Trade, il più grande assicuratore di crediti al mondo.
Svartling Norway incoraggia le aziende a essere estremamente vigili e le procedure relative alla fatturazione e al regolamento sono di qualità garantita e i lavoratori in vacanza hanno familiarità con queste procedure e sono consapevoli del rischio di tentativi fraudolenti.
Metodi di frode insidiosi
Sigurd Ryseng, analista del rischio presso AllianceTrade, rivela alcuni dei metodi ingannevoli utilizzati dai truffatori per frodare le società norvegesi.
Un metodo frequente utilizzato dai truffatori è quello di abusare del nome di un’azienda grande e riconosciuta per creare interesse e credibilità, preferibilmente un’azienda con cui l’azienda norvegese ha effettivamente un vero rapporto con il cliente.
– Fingendo di rappresentare questa azienda, chiedono alla vittima di pagare la fattura a un nuovo numero di conto rispetto a quello indicato nella fattura originale, dice Raiseng.
Un altro metodo ingannevole è quando aziende apparentemente legittime iniziano con piccoli ordini che vengono pagati in contanti per costruire rapporti e fiducia.
– Poi chiedono di scambiare grandi lotti a credito. Quando la merce viene consegnata, il denaro non arriva e il cliente evapora.
Questi astuti metodi di frode possono colpire qualsiasi azienda, ma c’è un settore che sembra essere il bersaglio preferito dei truffatori.
Gli esportatori di prodotti ittici sono particolarmente colpiti
Rising identifica gli esportatori nel settore del pesce fresco come particolarmente vulnerabili ai tentativi fraudolenti.
– Il commercio di prodotti ittici freschi è particolarmente vulnerabile perché è un prodotto che deve essere consegnato rapidamente, dove ogni ora conta. I truffatori ne approfittano e promuovono offerte extra-buone che devono essere valutate con una scadenza breve, spiega Ryseng.
Un esempio concreto di un caso di frode recentemente evitato è stato quando un cliente di Alliance Trade è stato contattato da un uomo italiano che aveva incontrato a una grande fiera del pesce a Barcellona. Dopo diverse conversazioni e scambi di informazioni, il cliente si è insospettito e ha contattato Alliance Trading.
– Attraverso la nostra rete globale e i colleghi in Italia, siamo stati in grado di rivelare che il contatto italiano non poteva essere correlato alla vera azienda che affermava di rappresentare, afferma Raiseng.
5 segnali di allarme di un tentativo di frode
Riseng sottolinea cinque segnali di pericolo di un possibile tentativo di frode:
• Straordinaria flessibilità in termini di quantità e qualità del prodotto da fornire
• Nessuna trattativa su prezzo e termini di consegna e condizioni più favorevoli
• Biglietti da visita mancanti in fiere o altri luoghi di incontro fisici
• Tentativi di creare confusione e pressione nel processo di accelerazione del commercio
• L’indirizzo di consegna del cliente non corrisponde all’indirizzo di consegna registrato
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